Analista de Compliance Regulatório

A Bemol é uma empresa de prestação de serviços e comercialização de produtos no varejo, que tem como principal objetivo a busca da satisfação de nossos Clientes, antes, durante e após o processo de vendas, observando o processo de melhoria contínua, legislação externa aplicável, princípios e valores culturais da organização, sendo esses princípios Integridade, Respeito, Economia, Energia e Melhoria Continua.



DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dar suporte para todas as áreas da Bemol, com participação ativa no desenvolvimento de novos negócios e produtos, prevenindo riscos regulatórios e reputacionais, elaborando soluções inovadoras e aconselhando as unidades.

DESCRIÇÃO DETALHADA

a) Analisar e monitorar as principais regulamentações aplicáveis aos negócios da Bemol (corporativas e relacionadas ao mercado), para suporte aos trabalhos atuais e futuros (produtos, projetos e processos), atuando com as áreas para garantir o cumprimento das exigências legais.

b) Desenvolvimento e manutenção de novos controles de Compliance Regulatório.

c) Realizar iniciativas de conscientização, quando aplicável, para os responsáveis pela conformidade destas regulamentações.

d) Elaborar e manter atualizada as seguintes políticas organizacionais: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLDFT); Conheça seu Cliente; Conheça seu Funcionário; e Conheça seu Parceiro, Terceiro e Fornecedor.

e) Apoiar a acompanhar a área de PLD/FT na comunicação de qualquer irregularidade ou suspeita de “lavagem de dinheiro” ao BACEN e/ou autoridades previstas na legislação vigente (siscoaf), através da instituição de pagamento parceria, estabelecendo as regras e o fluxo adequado para realização deste procedimento.

f) Elaborar pareceres e prestar consultoria às áreas sobre assuntos de compliance regulatório e PLD/FT.

g) Realizar gestão do relacionamento com órgãos reguladores e de fiscalização (BACEN, CVM, etc.), incluindo e não se limitando as seguintes atividades: recebimento dos ofícios, demandas e avaliações regulatórias; levantamento das informações junto às áreas responsáveis; acompanhamento de eventuais reuniões; formalização das respostas; registro dos protocolos e arquivamento.

h) Desenvolver e acompanhar indicadores de Compliance regulatório.

i) Leitura, análise e mapeamento de condenações trabalhistas a fim de auxiliar na prevenção de não conformidades trabalhistas.

j) Realizar background checks e due diligence, quando necessário.

k) Apoiar na identificação de riscos de compliance nas áreas de negócio da Bemol, auxiliando a área de Riscos na elaboração dos planos de ação pertinentes.

l) Interagir com diversas áreas da Bemol e partes relacionadas.

m) Apoiar na elaboração e execução do plano anual de Compliance.

n) Dentre outras atividades relacionadas ao Compliance Regulatório e PLD/FT.

HABILIDADES COMPORTAMENTAIS

a) Criatividade, resiliência, mentalidade flexível e positiva

b) Comunicação clara e assertiva

c) Organização

d) Proatividade

e) Foco em resultado

HABILIDADES TÉCNICAS

a) Pacote Office Avançado

b) Conhecimento em Compliance

c) Conhecimento em PLD/FT, KYC, KYP, KYS e KYE

d) Conhecimento no mercado financeiro (produtos bancários, de crédito, etc.)

e) Habilidades no contato com os órgãos reguladores

FORMAÇÃO EDUCACIONAL

a) Formação Superior Completa em Contabilidade, Administração, Economia, Direito, Engenharia ou correlatas

b) Pós-graduação em Compliance e Governança

c) Experiência em Instituição Financeira e em PLD/FT entre 1 e 2 anos

d) Certificação PQO Compliance, ACAMS e/ou IPLD (diferencial)

e) Inglês Intermediário (diferencial)

A Bemol foi fundada em 13 de agosto de 1942 pelos irmãos Samuel, Israel e Saul Benchimol. Nos primeiros anos, atuou no comércio de medicamentos, passando posteriormente para cereais, cimento e, por fim, eletrodomésticos, ramo em que atuamos até os dias de hoje. Com o tempo, a Bemol se consolidou como uma empresa moderna, ágil e referência em quase todos os segmentos em que atua: eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, autoatendimento, farmacêuticos, materiais de construção, alimentos, entre outros.

Hoje contamos com mais de 37 lojas físicas, 1 loja online e 6 centros de distribuição, localizados em Manaus, Porto Velho e Rio Branco. Sempre prezando pelo atendimento e serviços de qualidade, a Bemol também conta com 22 loterias em suas lojas e 5 unidades do Mercado Bemol em Manaus. 

Em 2016, a Bemol expandiu sua atuação na área da saúde com a inauguração da Bemol Farma, que atualmente possui 47 unidades físicas e 1 loja online. Para complementar essa frente, também contamos com uma unidade da Clínica Bemol Saúde.

Atualmente, somos cerca de 5 mil colaboradores, e seguimos em constante expansão. Buscamos profissionais que sejam apaixonados pelo que fazem, que tenham persistência, criatividade, agilidade e vontade de crescer junto com a Bemol.